川寶 公告本公司董事會決議辦理私募普通股定價日及私募價格等相關事宜

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(1595)川寶-公告本公司董事會決議辦理私募普通股定價日及私募價格等相關事宜

1.董事會決議日期:115/06/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人，及經
115年6月18日股東常會決議通過之應募人募集。
4.私募股數或張數:5,000,000股
5.得私募額度:
(1)依本公司115年6月18日股東常會決議通過不超過5,000,000股，一年內分兩次辦理
(2)於各次實際辦理時,得將先前未發行股或後續預計發行股數全數或一部併同發行
,惟合計發行總股數以不超過5,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)以115年6月25日董事會為定價日，不得低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算
普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之，
私募普通股價格為每股新台幣66.7元。
(2)本次私募普通股實際發行價格之訂定,依據「公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項」辦理之，
7.本次私募資金用途:充實營運資金、強化財務結構
8.不採用公開募集之理由:評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本
,以私募方式於適當時機向特定人募集資金,以達到迅速挹注所需資金之目的。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115/06/25
11.參考價格:83.28
12.實際私募價格、轉換或認購價格:66.7
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，除依據證券交
易法第四十三條之八規定之轉讓對象及數量外，自交付日起三年內受限不得
轉讓，並於交付日起三年後，若符合相關法令規定下始可向證券主管機關申請
補辦公開發行及申請股票上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境或法令之改變須
變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。