研揚訂5/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6579)研揚-本公司董事會決議召開110年股東常會

1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)審計委員會審查109年度決算報告
(3)本公司109年度董事及員工酬勞分派數報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及決算表冊案
(2)109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以資本公積發放現金每股0.5元案
(2)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)修訂本公司「董事選任程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東提案權期間為110年03月22日至110年03月31日，受理處所為研揚科技股份有限公司財會部(新北市新店區寶橋路235巷135號5樓)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定辦理。
(3)如因疫情影響而須變更110年股東常會地點等相關事宜，擬請董事會授權董事長全權處理之。