勤凱 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

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(4760)勤凱-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：高雄市大寮區華中路1號3樓會議室(經濟部工業局大發(兼鳳山)工業區服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積轉增資發行新股案。
(2)：修訂「取得與處份資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/07
10.停止過戶截止日期：115/06/05
11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於115年3月27日起至115年4月
7日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東會之提案
，凡有意提案之股東，請於115年4月7日下午5點前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理提案之處所：勤凱科技股份有限公司。
地址：831高雄市大寮區大有三街32號，電話：07-7873287 。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年5月6日至115年
6月2日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，
依相關說明投票。