科妍 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

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(1786)科妍-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：高雄市前鎮區復興四路12號
(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)：114年度盈餘分配發放現金報告。
(6)：買回公司股本執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事九席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除新任董事競業之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/05/01
11.停止過戶截止日期：115/06/29
12.其他應敘明事項：本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間為 115/04/10~115/05/05止
(因配合辦理除息作業事宜)，債券持有人如擬申請轉換，最遲應115/04/08向往
來證券商辦理轉換手續。