富采 本公司董事會決議召開115年股東常會

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(3714)富采-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：友達光電GRC會議室(新竹市科學園區工業東三路1號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度各項表冊報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)：114年度個別董事酬金報告
(5)：111年股東常會通過之私募有價證券執行情形報告
(6)：以資本公積發放現金情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：選舉第三屆董事(含五名獨立董事)
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度虧損撥補案
(3)：承認111年度私募普通股之資金用途變更案
(4)：修正「公司章程」部分條文案
(5)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(6)：同意董事競業許可案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理1%以上之股東提案及
董事（含獨立董事）提名相關事宜如下：
(1)受理期間：115/03/09~115/03/19
(2)受理處所：富采控股股份有限公司財務中心
地址1：300新竹科學園區力行路21號；或
地址2：300新竹市東區自由路67號9樓之1
電話：03-567-9000分機139101