公開資訊觀測站重大訊息公告
(2601)益航-本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告
(3)112年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)112年度背書保證情形報告
(5)112年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無
