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(6689)伊雲谷-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1及192條之1規定，本公司訂於113年3月29日起至113年4月8日止，受理持股百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案及提名七席董事(含獨董)候選人名單，提案以一案及三百字為限，凡有意提案及提名之股東務必於113年4月8日17時前依規定辦理提案及提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。
受理提案及提名處所：伊雲谷數位科技股份有限公司(地址：新北市三重區三和路四段111之32號7樓)。電話：(02)2280-1777。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日至113年6月21日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
