八方雲集訂6/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2753)八方雲集-公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會

1.董事會決議日期:110/04/08
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27號18樓(本公司會議室)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)一○九年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一○九年度現金股利發放情形報告。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)訂定本公司「企業社會責任」案。
(7)訂定本公司「道德行為準則」案。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」案。
2.承認事項：
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
3.討論事項：
(1)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)擬修訂本公司「背書保證辦法」案。
(3)擬修訂本公司「董事選任程序」案。
(4)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)解除董事新兼任職務之競業禁止限制案。
(6)通過上市前現金增資原股東全數放棄認股案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無