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(1268)漢來美食-公告本公司董事會決議增列113年股東常會召集事由
1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國112年度董事酬金報告。
(5)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分派案。(本次增列)
7.召集事由三、討論事項:辦理私募普通股案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。
