智捷董事會通過109年度營業報告書及財務報告案等重要決議事項
2021/03/10 09:27
公開資訊觀測站重大訊息公告
(8176)智捷-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:110/03/09
2.公司名稱:智捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第九屆第九次董事會重要決議摘要如下：
1.通過民國109年度營業報告書及財務報告案
2.通過民國109年度虧損撥補案
3.通過民國110年預算案
4.通過民國109年度稽核計劃執行情況及內部控制制度有效性考核案
5.通過資金貸與子公司南京智達康案
6.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形及民國110年度委任會計師案
7.通過修正「董事選舉辦法」案
8.通過修正「道德行為準則」案
9.通過修正「股東會議事規則」案
10.通過民國110年股東常會召開及股東提案相關事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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