公開資訊觀測站重大訊息公告

(7788)松川精密-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:新北市樹林區大安路16-1號(海產大王海之悅會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度財務報告。
(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案。
(2)解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間自114年4月20日起至114年4月30日止，凡有意提名之股東請於114年4月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
受理處所為新北市樹林區中華路377號(本公司財務部)，電話為02-8684-5332。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月28日至114年6月24日止。