公開資訊觀測站重大訊息公告
(3095)及成-公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區建二路111號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查112年度決算報告。
(3)私募執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第18屆董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國113年4月15日起至民國113年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國113年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式:書面方式,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送受理處所:及成企業股份有限公司財務部,新北市中和區建二路111號。