公開資訊觀測站重大訊息公告
(6761)穩得-補充公告本公司董事會通過115年股東常會召開相關事宜(增列召集事由)
1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路188號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營運報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配股息紅利發放現金報告
(5)：董事領取之酬金報告
(6)：募集公司債有關事項報告
(7)：買回本公司股份執行情形報告
(8)：審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告
(9)：修訂「永續發展實務守則」部分條文案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報告案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)：修訂「資金貸與他人之作業程序」部分條文案
(4)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(5)：配合子公司穩得電性檢測股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對該子公司之釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：增列召集事由討論事項第二案至第五案。
