鑽石投資董事改選當選名單

2024/05/21 16:05

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6901)鑽石投資-公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:路孔明
(2)董事:李祖德
(3)董事:合一生技股份有限公司代表人郭土木
(4)董事:富邦金控創業投資股份有限公司代表人黃榮毅
(5)董事:台新創業投資股份有限公司代表人林宇聲
(6)董事:中天生物科技股份有限公司代表人陳菀均
(7)獨立董事:李德財
(8)獨立董事:林宏文
(9)獨立董事:陳萬金
4.舊任者簡歷:
(1)董事:路孔明/鑽石生技投資股份有限公司董事長
(2)董事:李祖德/台北醫學大學董事
(3)董事:合一生技股份有限公司代表人郭土木/合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事
(4)董事:富邦金控創業投資股份有限公司代表人黃榮毅/富邦金控創業投資股份有限公司協理
(5)董事:台新創業投資股份有限公司代表人林宇聲/台新創業投資股份有限公司總經理
(6)董事:中天生物科技股份有限公司代表人陳菀均/中天生物科技股份有限公司副總經理兼發言人
(7)獨立董事:李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授
(8)獨立董事:林宏文/今周刊顧問
(9)獨立董事:陳萬金/能率網通股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:合一生技股份有限公司代表人楊泮池
(2)董事:合一生技股份有限公司代表人李祖德
(3)董事:周哲安
(4)獨立董事:李德財
(5)獨立董事:李飛鵬
(6)獨立董事:張淑惠
(7)獨立董事:陳麗清
(8)獨立董事:項紀玉
(9)獨立董事:張世宗
6.新任者簡歷:
(1)董事:合一生技股份有限公司代表人楊泮池/臺大醫院醫療體系管理發展中心主任
(2)董事:合一生技股份有限公司代表人李祖德/臺北醫學大學董事
(3)董事:周哲安/Ultimate Epoch Ltd.生物醫藥投資負責人
(4)獨立董事:李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授
(5)獨立董事:李飛鵬/台灣醫院協會理事長
(6)獨立董事:張淑惠/中華民國證券櫃檯買賣中心內稽小組總稽核
(7)獨立董事:陳麗清/中華民國證券櫃檯買賣中心企劃暨國際部經理
(8)獨立董事:項紀玉/台灣證券交易所股份有限公司監視部副組長
(9)獨立董事:張世宗/神達聯合會計師事務所所長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):全面提前改選
8.異動原因:
依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函規定,本公司須於113年股東常會增選獨立董事達全體董事席次三分之二以上。
本公司第五屆董事之任期於114年6月26日屆滿,配合上市承諾事項辦理全面提前改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:合一生技股份有限公司:119,400,289股
代表人楊泮池:0股
(2)董事:合一生技股份有限公司:119,400,289股
代表人李祖德:0股
(3)董事:周哲安:0股
(4)獨立董事:李德財:0股
(5)獨立董事:李飛鵬:0股
(6)獨立董事:張淑惠:17,493股
(7)獨立董事:陳麗清:0股
(8)獨立董事:項紀玉:0股
(9)獨立董事:張世宗:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:113/08/01~116/07/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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