皇田 本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

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(9951)皇田-本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台南市永康區永科五路六號(本公司員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：庫藏股買回執行情形報告。
(6)：本公司訂定與修訂「114年第一次買回股份轉讓員工辦法」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
(2)：本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：1.受理持股1%以上股東提案期間:115年3月23日至115年4月2日。
2.受理持股1%以上股東提名董事及獨立董事候選人提名期間:
115年3月23日至115年4月2日。