立康 公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜案

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(6242)立康-公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜案

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/18
3.股東會召開地點：立康生醫事業股份有限公司國際會議廳
(地址：台南市永康區環工路29號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。
(4)：114年度個別董事酬勞分派情形報告案。
(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文內容報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文內容案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文內容案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/20
12.停止過戶截止日期：115/05/18
13.其他應敘明事項：(一)受理股東提案期間：自民國115年03月10日起至115年03月20日止
(上午8:00時至下午5:00時前)。
(二)受理股東提案處所：立康生醫事業股份有限公司 財務部。
地址：台南市永康區環工路29號。
(三)本次股東常會受理股東提案依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300
字為限。凡有意提案之股東務請於民國115年03月20日下午5:00時前送(寄)達本
公司提案受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會
提案函件』字樣並以掛號函件寄送達。有下列情事之一，股東所提議案董事會
得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議。
(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一。
(3)該議案於公告受理期間外提出。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事
(四)受理董事提名公告：本次董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國115年3月10日
起至民國115年3月20日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選
任董監事相關公告。
受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國115年3月10日
起至民國115年3月20日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制
選任董監事相關公告。
(五)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
(1)行使期間：自民國115年4月18至115年5月15止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw