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(3563)牧德-公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜_增列議案
1.董事會決議日期:112/04/10
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)111年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報告案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得及處分資產處理程序」案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)以私募方式發行普通股案。(增列議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:
本公司受理持股1%以上股東提案期間為民國112年3月13日至3月23日止，受理處所為本公司，地址：新竹科學園區工業東二路2-3號，受理方式:書面提案。
