公開資訊觀測站重大訊息公告
(9937)全國-本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2B會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度董事酬勞暨員工酬勞分派案報告。
(4)本公司112年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:本公司現任董事任期屆滿改選案。
9.召集事由五、其他議案:討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無。
