公開資訊觀測站重大訊息公告
(8489)三貝德-公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:112/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事一席案。
當選名單如下：
獨立董事：黃主佳。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除新任董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無
