公開資訊觀測站重大訊息公告
(5493)三聯-公告本公司董事會決議通過113年股東常會召開相關事宜(修訂及新增召集事由)
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台北市復興南路一段390號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)本公司一一二年度審計委員會審查報告。
(3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一二年度董事酬金報告。
(5)本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。(修訂)
(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:一一二年度盈餘轉增資發行新股案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:無
