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(6578)達邦蛋白-公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台南市安南區工業三路52號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告案。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。
(3)修訂本公司「審計委員會組織章程」報告案。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
(5)發行國內第一次有擔保轉換公司債情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司以資本公積配發現金案
(2)本公司發行限制員工權利新股案。
(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無
