精拓科訂5/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4951)精拓科-董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)
4.召集事由:
報告事項:
(1)109年度營業狀況報告
(2)監察人查核109年度各項表冊報告案
(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案
(4)修正「董事會議事規範」報告案
承認事項：
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分派案
討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」
(2)解除董事競業限制案
臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/03/30
6.停止過戶截止日期:110/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於110年03月02日起至110年03月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於110年03月11日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168