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(4949)有成精密-公告本公司董事會決議召開民國114年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路二段180號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(三)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選本公司董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1、第192條之1及相關法令規定受理股東提案暨董事候選人提名。
受理期間：114年03月21日起至114年03月31日下午5時止。
受理處所：有成精密股份有限公司（地址：新竹市東區公道五路二段180號4樓，電話：03-5688699）
2.本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。