精實新聞 2012-10-26 10:26:45 記者 余美慧 報導
針對遭指控透過旗下紐約分支機構向恐怖組織提供銀行服務，之後，這些資金被轉移至哈馬斯及加沙地帶和約旦河西岸的其他恐怖組織，用於實施恐怖襲擊。大陸中國銀行(601988.SH,3988.HK)相關負責人對此表示，該指控毫無事實依據。
新京報報導，2008年3月6日，以色列耶路撒冷一所猶太教學校遭到恐怖分子襲擊，造成至少8名猶太學生死亡。有報導指出，本週二上述遇害者家屬向紐約州州立法院提起民事訴訟，指控中行自2003年起向巴勒斯坦恐怖組織哈馬斯提供數十筆電匯服務，匯款總額達到數百萬美元；遇害者家屬向中行索賠10億美元。
中行相關負責人表示，目前沒有收到相關報導所提及的訴訟文件。該負責人表示，中行始終嚴格遵循聯合國反洗錢、反恐怖主義融資的要求以及中國大陸和其他所在司法轄區的監管規定，嚴格禁止向任何恐怖組織提供任何金融服務。
今年8月，紐約州金融服務局指控渣打銀行涉嫌在近10年時間內為伊朗客戶隱瞞約6萬筆秘密交易，涉及至少2,500億美元，違反美國對伊朗的制裁政策。雖雙方最終達成和解協議，但此案曝光後，美國部份監管機構開始對其他幾家國際銀行展開調查，中資銀行亦在調查範圍內；在紐約設有分行的中資銀行包括中行、工行、建行和農行等。
