公開資訊觀測站重大訊息公告
(2243)宏旭-KY-本公司113年股東常會召開日期
1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新北市林口區文化一路一段86號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會查核報告書。
(三)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(四)112年第四季健全營運計畫執行情形報告。
(五)擬不辦理本公司112年3月29日第四屆第八次董事會議案十四，擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。
(六)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司及各合併子公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(四)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(五)本公司擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。
(六)本公司接獲「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」中華民國113年4月12日證保法字第1130001205號函要求針對本次私募案補充說明案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名時間：113年4月23日起至113年5月2日止
受理股東提案處所：宏旭控股股份有限公司臺灣辦事處，新北市林口區文化一路一段86號2樓
