鉅祥 公告本公司115年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制

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(2476)鉅祥-公告本公司115年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制

1.股東會決議日:115/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林於晃
(2)董事：曾佳榮
(3)董事：林映碩
(4)董事：林映誌
(5)董事：林子文
(6)獨立董事：馬淑琴
3.許可從事競業行為之項目:
得兼任其他相關或相同行業之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:
擔任本公司董事(含獨立董事)期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時表決權總數130,886,587權。
(2)贊成權數115,131,232權，佔表決權總數87.96%
(3)反對權數963,022權，佔表決權總數0.73%
(4)棄權/未投票權數14,792,333權，佔表決權總數11.30%
(5)贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：林於晃
(2)董事：曾佳榮
(3)董事：林映碩
(4)董事：林映誌
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：林於晃-上海鉅祥精密模具有限公司董事長、鉅隆
模具(東莞)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有限公司董事
、廈門鉅祥精密模具有限公司董事長、鉅祥精密模具(蘇州)
有限公司董事長、天津鉅祥精密模具有限公司董事長、深圳
鉅祥精密模具有限公司董事長、上海鉅祥精密五金製品有限
公司董事長、深圳鉅寶精密模具有限公司董事長、湖北瀚哲
電子科技有限公司董事長。
(2)董事：曾佳榮-上海鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、
鉅隆模具(東莞)有限公司董事、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司
董事兼總經理、青島鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、
宏錦(上海)電子有限公司總經理、天津鉅祥精密模具有限公司
董事兼總經理、上海鉅祥精密五金製品有限公司董事兼總經理、
深圳鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、深圳鉅寶精密模具
有限公司董事兼總經理、湖北瀚哲電子科技有限公司總經理。
(3)董事：林映碩-上海鉅祥精密模具有限公司董事、宏錦
(上海)電子有限公司董事長、廈門鉅祥精密模具有限公司董
事、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有
限公司董事長、深圳鉅寶精密模具有限公司董事。
(4)董事：林映誌-上海鉅祥精密五金製品有限公司董事、深
圳鉅祥精密模具有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海鉅祥精密模具有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號
(2)鉅隆模具(東莞)有限公司:廣東省東莞市長安鎮沙邊村上朗路55號
(3)青島鉅祥精密模具有限公司:山東省青島市城陽區城中工業園艷陽
路108號
(4)廈門鉅祥精密模具有限公司:福建省廈門海滄新陽工業區霞光路
109號
(5)鉅祥精密模具(蘇州)有限公司:江蘇省吳江經濟開發區三興路688號
(6)天津鉅祥精密模具有限公司:天津經濟技術開發區第六大街21號
(7)深圳鉅祥精密模具有限公司:深圳市光明區馬田街道石圍社區石圍
坪崗工業區7號109
(8)宏錦(上海)電子有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號
(9)上海鉅祥精密五金製品有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號
(10)深圳鉅寶精密模具有限公司:深圳市光明區馬田街道石圍社區石圍
坪崗工業區50號101
(11)湖北瀚哲電子科技有限公司：湖北省鄂州市葛店經濟技術開發區張
鐵路7號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密連續沖模及五金製品。
10.對本公司財務業務之影響程度:
上述各公司均為本公司之聯屬公司，無利益衝突。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事:林於晃投資上海鉅祥精密模具有限公司USD592,150元
持股比例5.92%、宏錦(上海)電子有限公司USD88,822元
持股比例5.59%。
董事:曾佳榮投資上海鉅祥精密模具有限公司USD907,850元
持股比例9.08%、宏錦(上海)電子有限公司USD136,178元
持股比例8.56%。
董事:林映碩投資天津鉅祥精密模具有限公司USD15,000元
持股比例0.6%、青島鉅祥精密模具有限公司USD64,444元
持股比例1.61%
12.其他應敘明事項:無。