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(6240)松崗-本公司董事會決議召開民國113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號11樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、112年度營業狀況報告。
二、112年度審計委員會查核報告。
三、112年度員工及董事酬勞分派情形。
四、董事會議事規範修訂。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認112年度營業報告書、財務報表。
二、承認112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程(更改公司名稱及新增營業項目)
8.召集事由四、選舉事項:改選第十一屆董事。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1.)據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司提出113年股東常會之建議案，但以一項並以三百字為限(提
案內容依公司法172-1條規定)。
凡有意提案之股東務請民國113年4月21日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式。
受理股東提案期間：113/4/11~113/4/21股東常會召開前之停止過戶日前公告。
受理處所：本公司(台北市忠孝西路一段50號9樓，本公司財務部)。
(2.)停止過戶期間113年04月29日至113年06月27日，現場過戶至113年04月28日下午4時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年04月28日(最後過戶日)郵戳為憑。
