環拓科技 公告本公司董事會重要決議

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7507)環拓科技-公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.本公司擬向台北富邦銀行申請新增授信額度案。
2.本公司擬向台新銀行申請新增授信額度案。
3.民國114年度內部控制制度聲明書案。
4.民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
5.民國114年度營業報告書及財務報表案。
6.民國114年度虧損撥補案。
7.民國115年度簽證會計師委任及報酬案。
8.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
9.修訂「股東會議事規則」案。
10.本公司擬向揚泰綠能(股)公司續租廠址之部分土地貯放原物料租賃案。
11.本公司擬處分透過轉投資子公司「ENRESTEC INTERNATIONAL HOLDING LTD」
間接持有泰國「ECO INFINIC CO.,LTD」公司全部股權案。
12.擬指派本公司經理人擔任「揚泰綠能股份有限公司」法人股東代表人案。
13.擬解除本公司經理人競業禁止限制之規定案。
14.本公司董事改選案。
15.受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)、候選人提名相關事宜案。
16.提名115年選任董事(含獨立董事)、候選人名單案。
17.解除新任董事競業之限制案。
18.重新檢討本公司民國114年度董事長及經理人薪資調整案。
19.召集本公司民國115年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無