科建 代子公司合鎰技研(股)公司公告召開115年股東常會相關事宜
2026/03/11 22:23
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7886)科建-代子公司合鎰技研(股)公司公告召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/05/20
3.股東會召開地點:臺中市南屯區精科中二路22號6樓
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司114年度營業報告
二、監察人審查114年度決算表冊報告
三、本公司民國114年度員工酬勞及董監酬勞分配案
5.召集事由二、承認事項:
一、本公司114年度營業報告書及財務報表案
二、本公司114年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
一、本公司減資彌補虧損案
二、本公司「公司章程」部份條文修訂案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/21
11.停止過戶截止日期:115/05/20
12.其他應敘明事項:有關本公司115年股東常會公告受理股東提案、提名之起訖期間
及受理處所事宜，敬請 查詢「公司依公司法規定公告資訊站」。
個股K線圖-
