公開資訊觀測站重大訊息公告
(3715)定穎投控-代子公司超穎電子公告股東大會重要決議事項
1.股東常會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
審議《關於公司2023年度利潤分配方案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
審議《關於公司2023年度財務決算報告和2024年度財務預算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度董事會工作報告>的議案》
(2)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度獨立董事述職報告>的議案》
(3)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度監事會工作報告>的議案》
(4)審議《關於公司2024年度對外擔保額度的議案》
(5)審議《關於公司2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(6)審議《關於續聘公司2024年度審計機構的議案》
(7)審議《關於確認公司董事薪酬的議案》
(8)審議《關於確認公司監事薪酬的議案》
(9)審議《關於核定公司2024年度開展外匯套期保值業務額度的議案》
7.其他應敘明事項:無
