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(1795)美時-公告本公司113年股東常會董事全面改選當選名單
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：
香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人:
Vilhelm Robert Wessman
Petar Antonov Vazharov
Arni Hardarson
Oranee Tangphao Daniels
Yves Hermes
Nat Ativitavas
Phannalin Mahawongtikul
Krisana Winitthumkul
(2)獨立董事：
Hjorleifur Palsson
Karl Alexius Tiger Karlsson
王傳芬
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人:
Vilhelm Robert Wessman/本公司董事長
Petar Antonov Vazharov/本公司董事暨總經理
Arni Hardarson/本公司董事
Oranee Tangphao Daniels/本公司董事
Yves Hermes/本公司董事
Nat Ativitavas/本公司董事
Phannalin Mahawongtikul/本公司董事
Krisana Winitthumkul/本公司董事
(2)獨立董事：
Hjorleifur Palsson/本公司獨立董事
Karl Alexius Tiger Karlsson本公司獨立董事
王傳芬/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:
Vilhelm Robert Wessman
Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)
Arni Hardarson
Oranee Tangipahoa Daniels
Yves Hermes
Innobic LL Holding Company Limited.
(股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＩＮＮＯＢＩＣ有限責任控股公司投資專戶)代表人:
Nat Ativitavas
Phannalin Mahawongtikul
Krisana Winitthumkul
(2)獨立董事:
王傳芬
楊郁民
Karl Alexius Tiger Karlsson
6.新任者簡歷:
(1)董事:
Vilhelm Robert Wessman/本公司董事長
Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)/本公司董事暨總經理
Arni Hardarson/本公司董事
Oranee Tangipahoa Daniels/本公司董事
Yves Hermes/本公司董事
Innobic LL Holding Company Limited.
(股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＩＮＮＯＢＩＣ有限責任控股公司投資專戶)代表人:
Nat Ativitavas/本公司董事
Phannalin Mahawongtikul/本公司董事
Krisana Winitthumkul/本公司董事
(2)獨立董事:
王傳芬/本公司獨立董事
楊郁民/星展(台灣)商業銀行財務長
Karl Alexius Tiger Karlsson/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：
Vilhelm Robert Wessman:0股
Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑):1,070,000股
Arni Hardarson:0股
Oranee Tangipahoa Daniels:0股
Yves Hermes:0股
Innobic LL Holding Company Limited.
(股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＩＮＮＯＢＩＣ有限責任控股公司投資專戶):17,517,348股
代表人 Nat Ativitavas
代表人 Phannalin Mahawongtikul
代表人 Krisana Winitthumkul
(2)獨立董事：
王傳芬：0股
楊郁民：0股
Karl Alexius Tiger Karlsson：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15 ~ 115/06/14
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
