公開資訊觀測站重大訊息公告
(3489)森寶-公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事會全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理資本公積配發現金案。
(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
