車麗屋 公告本公司董事會決議召開115年股東臨時會相關事宜

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(7955)車麗屋-公告本公司董事會決議召開115年股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：115/10/13
2.股東臨時會召開日期：115/12/09
3.股東臨時會召開地點：新北市板橋區萬板路101號4樓(台灣文創訓練中心)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定「誠信經營守則」案
(2)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
(3)：訂定「道德行為準則」案
(4)：訂定「永續發展實務守則」案
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)：修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案
(5)：修訂本公司「背書保證作業程序」案
(6)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(7)：修訂本公司「董監事選舉辦法」，並更改名稱為「董事選舉辦法」案
(8)：本公司申請股票上櫃案
(9)：股票上櫃案及上櫃前發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/11/10
11.停止過戶截止日期：115/12/09
12.其他應敘明事項：