公開資訊觀測站重大訊息公告
(3067)全域-本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)
1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路316巷56號地下1樓(長虹瑞光大樓第一會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會查核報告。
(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)112年私募普通股案執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(新增議案)
(4)本公司擬辦理113年度私募普通股案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無
