智捷 公告本公司董事會決議召開115年股東常會
2026/03/02 22:43
公開資訊觀測站重大訊息公告
(8176)智捷-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：新竹科學工業園區展業一路2號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：民國114年度審計委員會查核報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「股東會議事規則」案
(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/22
10.停止過戶截止日期：115/05/20
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)受理股東書面提案期間：自115年03月20日起至115年03月30日17時止。
(3)受理股東書面提案處所：本公司(新竹市科學工業園區新安路8號5樓)。
個股K線圖-
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