百達-KY 公告本公司董事會決議召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2236)百達-KY-公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：台北市東興路8號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度本公司營業狀況報告。
(2)：2025年度審計委員會查核報告。
(3)：2025年度本公司董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)：本公司2023年度發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)：本公司2025年度發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)：本公司公開收購BIGL執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：承認本公司2025年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/05/01
9.停止過戶截止日期：115/06/29
10.其他應敘明事項：股東提案受理處所：本公司財務部(地址:台北市松山區敦化北路205號3樓303室，
電話：(02)2750-0076，電子郵件信箱：secretary@patec.com.sg)
股東提案受理期間：民國115年04月17日至115年04月27日。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國115年05月30日至115年06月26日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw
轉換公司債停止轉換期間:民國115年04月30日至115年06月29日。