公開資訊觀測站重大訊息公告
(2910)統領-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市桃園區中正路61號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業概況報告。
(2) 112年度審計委員會審查報告。
(3) 資本公積發放現金股利情形報告。
(4) 112年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5) 112年董事酬金報告。
(6) 本公司與子公司簡易合併完成情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認112年度決算表冊案。
(2) 承認112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)股東提名暨提案受理期間及地點依公司法第192條之1及第172條之1規定辦理。
受理股東提名暨提案期間為：自113年4月16日至113年4月26日（每日上午9時至下午5時）止。
(2)受理處所：統領百貨股份有限公司
地 址 ：台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6。
