公開資訊觀測站重大訊息公告
(3715)定穎投控-公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/18
3.股東會召開地點:桃園尊爵天際大飯店B1紫雲1廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一百一十一年度營業報告書
(2) 一百一十一年度監察人查核報告書
(3) 一百一十一年度盈餘分派現金股利情形報告
(4) 一百一十一年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告
(5) 大陸投資情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一百一十一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表
(2)一百一十一年度盈餘分派表
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂並更名「董事及監察人選任程序」案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/20
12.停止過戶截止日期:112/05/18
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案及提名之期間自112年3月10日起至112年3月20日止，凡有意提案及提名之股東應於112年3月20下午五時前送達；受理處所為定穎投資控股股份有限公司股務(桃園市蘆竹區民權路50號6樓)。
(二)本公司之子公司定穎電子(股)公司之國內第二次無擔保轉換公司債於前揭停止過戶期間亦同時停止受理轉換申請。
(三)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。
(四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年4月18日至112年5月15日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw)。
(五)召開視訊輔助股東會相關說明：
a.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。
b.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。
c.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
d.股東欲以視訊方式參與者，應自112年4月18日起，至遲於股東會二日前（112年5月15日前），於集保公司股東 e 票通平台
（網 址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應 填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書， 並於112年4月18日起（當次股東會電子投票起始日）至 112年5月12日（股東會前三日）下午四時前，送達台新綜合證券股務代理部（地址：台北市中山區建國北路一段96號B1）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、 文字提問及投票。
e.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。
f.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
g.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
h.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷委託之通知，以委託代理人出席行使之表決權為準。
i.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於112年5月19日09時00分於 桃園尊爵天際大飯店B1紫雲1廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
j.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。
k.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
