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(1423)利華-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:桃園市新屋區頭洲里中山東路二段309號本公司新屋廠員工活動中心。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告。
2.審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。
3.本公司113年度員工及董事酬勞分派報告。
4.本公司113年度盈餘分派情形報告。
5.其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
無
9.召集事由五、其他議案:
無
10.召集事由六、臨時動議:
無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
1.公告受理股東提案相關事宜：應以書面方式，信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送，自114年4月2日至114年4月14日17時前寄送達。
2.受理股東提案處所：臺北市大安區忠孝東路4段310號12樓
3.審查標準：依公司法172條之1規定辦理。
4.股東常會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。
5.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自114年5月17日至114年6月14日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
6.本公司股東會紀念品發放原則:本次股東會將不予發放紀念品。