訊聯基因 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
2026/03/02 18:53
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4160)訊聯基因-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「章程」案
(2)：擬辦理盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第七屆董事選舉案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：無
個股K線圖-
