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(7777)能率亞洲-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓HH會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司113年度營業狀況
(2)報告本公司113年度員工及董事酬勞分配情形
(3)審計委員會審查113年度決算表冊
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案
(2)承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程
(2)董事選任程序修訂案
(3)取得或處分資產處理程序修訂案
(4)股東會議事規則修訂案
(5)本公司申請股票上市(櫃)案
(6)初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理股東提案並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(1)受理期間：114年4月4日起至114年4月14日。
(2)受理處所：能率亞洲資本股份有限公司管理部(台北市南京東路三段248號6樓之2)
(3)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於114年4月14日下午五時前提出，並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案」字樣及以掛號函件寄送。
二、本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一項或三百字者，不列入議案。
三、本次股東常會得以電子投票方式行使表決權，行使期間：自114年5月13日至114年6月9日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份
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