宇川精材 公告本公司董事會決議召開115年股東會常會相關事宜

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(7887)宇川精材-公告本公司董事會決議召開115年股東會常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：南部科學園區管理局《南科臺南園區行政大樓，一樓演藝廳》
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：監察人審查114年度決算表冊報告
(3)：健全營運計畫書執行情形報告
6.召集事由二：討論事項
(1)：廢止『監察人之職權範疇規則』案
(2)：本公司股票申請上市(櫃)案
(3)：提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利
，以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)選舉案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，
持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單，
股東如欲於本次股東常會提案或提名董事(含獨立董事)候選人者，
本公司擬定於115年3月30日起至115年4月9日止，
受理股東就本次股東常會之提案或提名，
凡有意提案或提名之股東，應於115年4月9日下午5時前，
將提案或提名函件寄(送)達本公司受理處所：
臺南市新市區大業一路13號(本公司財會部)，
郵寄者以提案或提名函件寄達受理處所為憑。
(二)提案及提名方式均依公司法相關規定辦理，
本公司將另行召集董事會處理股東提案或提名，
並將處理結果為必要之通知。