坦德科技 公告本公司董事會決議通過召開115年股東常會相關事宜

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(6867)坦德科技-公告本公司董事會決議通過召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：雲林縣斗六市斗工九路8號(二樓員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：修訂「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理現金減資退還股款案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)：修訂「背書保證作業程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/22
10.停止過戶截止日期：115/05/20
11.其他應敘明事項：本次最後過戶日為115年03月21日，因最後過戶日115年03月21日適逢星期例假日，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，欲辦理現場過戶之股東務必請提前於
115年03月20日(星期五)下午四點三十分前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券
股份有限公司股務代理部」（地址：臺北市信義路四段236號3樓），辦理過戶手續
，掛號郵寄者以115年03月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東務請於民國115年03月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封
面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
受理股東提案期間：自115年03月13日起至115年03月23日止。
受理股東提案處所：坦德科技股份有限公司(雲林縣斗六市斗工九路8號，
電話: (05)557-5555)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年04月20日至
115年05月17日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址：https://www.stockvote.com.tw】