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(7773)富禾生醫-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/17
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度「健全營運計畫書」執行情形報告。
(2)113年度營業報告。
(3)113年度審計委員會審查報告。
(4)訂定「永續發展實務守則」案。
(5)訂定「誠信經營守則」案。
(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(7)訂定「董事及經理人道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)申請股票上市（櫃）案。
(3)配合初次上市（櫃）辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選本公司董事二席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名董事候選人之期間自114年3月31日起至114年4月10日止，凡有意提名之股東請於114年4月10日17時前送達，請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送；受理處所為富禾生醫股份有限公司（地址：新北市三重區重新路5段609巷10號10樓）。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間自114年3月31日起至114年4月10日止，凡有意提名之股東請於114年4月10日17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送；受理處所為富禾生醫股份有限公司（地址：新北市三重區重新路5段609巷10號10樓）。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月13日至114年6月9日止。