公開資訊觀測站重大訊息公告
(6904)伯鑫-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台中市神岡區文政街160號(社口活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一二年度營業報告。
(2)民國一一二年度審計委員會查核報告書。
(3)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無
