公開資訊觀測站公告
(8938)明安-本公司以股份轉換方式取得明揚國際科技股份有限公司100%股份，增資新股權利證書劃撥暨上櫃日期公告
壹、本公司增資發行新股14,418,845股，以股份轉換方式取得明揚國際科技股份有限公司(以下簡稱明揚)，使其成為本公司100%持股之子公司乙案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)113年9月10日證櫃監字第1130202325號函同意，及櫃買中心113年10月11日證櫃監字第1130009179號函申報生效，並將洽請櫃買中心同意於113年11月29日起以新股權利證書上櫃買賣。
貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：
一、公司名稱：明安國際企業股份有限公司
二、所營事業：
碳纖維預浸材料、碳纖維製品(包括棒球棒、撞球桿、箭矢、高爾夫球桿及球桿頭、釣魚具、腳踏車及其零件)之製造加工及買賣業務。
供應航太工業產品所需複合材料：「碳纖維布」之製造加工及買賣業務。
前項有關產品之進出口貿易業務。
CH01010 體育用品製造業。
CA01120 銅鑄造業。
CA01130 銅材二次加工。
CA02050 閥類製造業。
CB01010 機械設備製造業。
I103010 企業經營管理顧問。
I301010 資訊軟體服務業。
F401010 國際貿易業。
F113050 事務性機器設備批發業。
F213030 事務性機器設備零售業。
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
三、公司所在地：高雄市小港區中林路26號
四、董事之人數及任期：董事8人（含獨立董事3人）；任期三年，自民國113年5月27日 至 116年5月26日止。
五、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國76年6月16日，最近一次修訂於民國113年5月27日。
六、公告方法：公告於「公開資訊觀測站」網址:http://mops.twse.com.tw
七、已發行股份總額及每股金額：核定資本總額新台幣1,800,000,000元，分為180,000,000股，每股面額新台幣10元整，已發行股份總數140,200,272股，每股面額新台幣10元整，實收資本總額1,402,002,720元。
八、本次增資發行新股總數、每股面額及發行條件：
(一)本次股份轉換增資發行新股總額為新台幣144,188,450元，計普通股 14,418,845股，每股面額10元。按股份轉換基準日明揚帳載股東名冊，以明揚1股普通股換發本公司0.54股普通股。
(二) 明揚股東依換股比例應換發之股票有不滿一股之畸零股者，由本公司股份轉換基準日前之最後交易日收盤價（以下簡稱「市價」），按比例折算現金(四捨五入計算至「元」為止)支付之，並授權董事長洽特定人以市價承購。
(三)本次增資發行新股之權利義務，與本公司已發行普通股相同。
九、增資後股份總額及每股金額：增資發行新股後實收資本額為新台幣1,546,191,170元，計普通股154,619,117股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。
十、本次增資目的：以股份轉換方式取得明揚股份，使其成為本公司100%持股之子公司。
十一、股票簽證機構：採無實體發行，不適用。
十二、股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。
(地址：100502台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02) 2389-2999) 。
十三、股份轉換基準日：民國113年11月29日。
十四、明揚股份轉換相關時程：
1、股票最後交易日： 113年11月20日。
2、股票停止交易日： 113年11月21日起。
3、股票最後過戶日： 113年11月22日（因11月24日適逢例假日，所以提前至11月22日）。
4、股票停止過戶期間： 113年11月25日起至113年11月29日。
十五、新股權利證書劃撥及上櫃：
本公司將於113年11月29日先行以新股權利證書直接劃撥至股東指定之證券集保存摺帳號，並於同日上櫃買賣，股東不得請求交付新股權利證書。明揚之股東倘若未提供集保帳號，請攜帶換發新股通知書及集保存摺、股東原留印鑑，於民國113年11月29日起親臨或郵寄本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部辦理。上開增資新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體股票換發，同時逕予替換上櫃並註銷新股權利證書，屆時將另行公告之。
參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。
肆、特此公告。
