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(2616)山隆-公告董事會決議113年股東常會召開相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段1號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度業務概況 - 營業報告書。
(2)本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。
(3)本公司民國112年度員工酬勞分配情形。
(4)本公司民國112年度審計委員會審查報告書。
(5)本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度決算表冊案。
(2)本公司民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂「公司章程」部分條文案。
(2)本公司修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自民國113年4月2日起至民國113年4月11日17時止，受理股東提案。
受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段3號3樓)。
(2)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。
