公開資訊觀測站重大訊息公告(4102)永日-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/03/102.股東會召開日期:114/05/273.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一、113年度營業狀況報告。二、審計委員會審查113年度決算表冊報告三、113年度員工及董事酬勞分派情形報告四、113年度給付董事酬金報告案。6.召集事由二、承認事項:一、承認113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。7.召集事由三、討論事項:一、修訂「資金貸與他人作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十七屆董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/2912.停止過戶截止日期:114/05/2713.其他應敘明事項:無。
