岱稜董事會重大決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3303)岱稜-公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:105/03/09
2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司董事會重大決議
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)討論通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論通過104年度有關員工及董監酬金預計配發比例案。
(3)討論通過本公司104年經理人酬金案。
(4)討論通過增訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」案。
(5)討論通過本公司104年度營業報告書及財務報表案。
(6)討論通過本公司104年度盈餘分配案。
(7)討論通過本公司105年度預算案。
(8)討論通過召集105年股東常會案。
(9)討論通過董事及監察人改選案。
(10)討論通過解除本公司經理人競業禁止案。
(11)討論通過子公司清算解散案。
(12)討論通過本公司預售遠期外匯案。
(13)討論通過銀行申請授信額度案。
(14)討論通過討論通過應收關係人岱鑫科技股份有限公司帳款，已逾正常授信期限，性質屬資金貸與他人案。
(15)討論通過變更簽證會計師案。
(16)討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(17)討論通過新增投資案。