新穎生醫訂6/21召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6810)新穎生醫-公告本公司董事會決議召開110年股東常會

1.事實發生日:110/03/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、召開日期：110/06/21(星期一)上午9點00分整
二、召開地點：台北市南港區研究院路1段130巷99號C棟212會議室
(國家生技園區C212室)
三、召集事由：
(一)報告事項：
1.109年度營業報告書。
2.109年度審計委員會審查報告書。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.修訂本公司「公司章程」案。。
3.修訂本公司「董事選任程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(四)臨時動議：
四、其他應公告事項：
(一)依公司法第165條規定，自110年04月23日(星期五)起至110年06月21日(星期一)止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於最後過戶日110年04月22日(星期四)下午5時00分前駕臨本公司股務代理人：台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號B1)辦理過戶手續。
(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行　股務代理部洽詢（電話：02-25048125)。
(三)依公司法第172條之1規定，書面提案之期間自110年4月14日起至110年4月23日止，持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案，應於110年4月23日下午5時前送達受理處所：新穎生醫股份有限公司行政財務管理處（地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1；電話03-5601916 ）。
(四)本次股東常會未發放紀念品。

五、特此公告